وجاءت عملية القبض إثر حملة دهم مفاجئة نفذتها إدارة البحث والتحري لمقر المواطن إثر تورطه في جمع الأموال بحجة استثمارها في السوق، حيث يمنح عملاءه شيكات يكتشف لاحقا أنها بدون رصيد.
وأبلغت مصادر أمنية أن المبالغ التي تورط في جمعها المواطن تصل إلى نحو 300 مليون، وأظهرت التحقيقات التي أجراها المحققون في قسم شرطة الخالدية أن المواطن حرر شيكا بمبلغ 95 مليونا لمواطن من منطقة القصيم قبل أن يتضح لاحقا عدم وجود رصيد كاف.
من جهته، أوضح مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض السرحاني أن المتورط تم القبض عليه بتهمة توظيف الأموال وممارسة أعمال نصب واحتيال، وسيتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم.