تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > مرآة الواقع > إستراحة الأعضـاء

الملاحظات

احتيال بملياري دولار في بنك أوال.. وأصابع الاتهام تشير إلى الصانع

إستراحة الأعضـاء

كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 21-03-2010, 05:56 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 52
انا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداعانا عربي محترف الإبداع
احتيال بملياري دولار في بنك أوال.. وأصابع الاتهام تشير إلى الصانع

كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار

http://www.alrroya.com/node/58152
رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستراحة الأعضـاء


الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، الصانع

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:39 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين