أعلنت شركة تمويل الأولى Tamweel Aloula عن وظيفة محلل مكافحة غسل الأموال Anti Money Laundering Analyst شاغرة وذلك للعمل بالخبر

المسؤوليات:
إجراء أو توجيه التحقيق الداخلي لقضايا الاحتيال.
مراجعة باستمرار التطبيق المناسب لإجراءات KYC
أوصي بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتلبية متطلبات AML و CTF وتعزيز هذه التدابير حسب الحاجة.
مراقبة وفحص الأنشطة والمعاملات المستمرة للعملاء لضمان أن حجمهم يتوافق مع المعلومات التي لدى الشركة عنها وأنشطتهم التجارية والمخاطر التي تشكلها من أجل اكتشاف الأنشطة التي قد تشمل المعاملات المشبوهة.
تلقي تقارير حول معاملات ML و TF المشبوهة واتخاذ التدابير اللازمة لجمع وتحليل المعلومات عنها وتوثيق ذلك كتابيًا.
أبلغ عن معاملات مشبوهة إلى مدير الامتثال و AML والمساعدة في إعداد تقرير المعاملات المشبوهة.
الإبلاغ على الفور أي مخالفات أو انتهاكات إلى الامتثال ومدير AML.
قم بإجراء زيارات متكررة إلى الإدارات والفروع المختلفة لضمان استيفاء متطلبات AML و CTF وتوثيق تقرير الزيارة.
قم بإعداد وتقديم تقارير زيارة في الموقع والتقارير الدورية حول الأنشطة التي تنفذها لمدير الامتثال ومدير AML
قم بإعداد ومتابعة الانتهاء من الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالضوابط الداخلية المعتمدة من قبل الشركة عندما تدخل في علاقة تجارية مع مؤسسة مالية أخرى.
قم بإعداد مسح الضوابط الداخلية ونماذج جمع البيانات وأي معلومات تتعلق بمكافحة ML و TF المقدمة

للتقديم اضغط هنا

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما